Analityk KYC @ AVENGA (Agencja Pracy, nr KRAZ: 8448)

Minimum 1 rok doświadczenia w AML/KYC , szczególnie w prowadzeniu przeglądów KYC.

Praktycznej znajomości procesów weryfikacji klienta w polskiej jurysdykcji .

Znajomości polskich regulacji dotyczących AML/CFT , w tym ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu.

Umiejętności wyszukiwania i analizy informacji z publicznie dostępnych rejestrów oraz baz danych .

Doświadczenia w analizowaniu dokumentów rejestrowych i założycielskich, takich jak umowy spółek, statuty, regulam…