Líder Senior en Cumplimiento AML/FT (15 años)
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Description
Garrigues busca para su oficina de Madrid una persona graduada en Derecho con amplia experiencia en prevención del blanqueo de capitales y financiación del terrorismo para su departamento de Compliance.
El candidato ideal trabajará en un entorno exigente y colaborará estrechamente con el equipo legal y de cumplimiento.
Entre sus funciones se incluyen apoyar al OCI con reportes y documentación, detectar y analizar clientes de alto riesgo, preparar memorias e informes anuales, y supervisar la J-1…
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