Oferta De Empleo Profesional Área Pbc/Ft
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Garrigues necesita incorporar a su oficina de Madrid una persona graduada en Derecho con experiencia mínima de 15 años en materia de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo para su departamento de Compliance.
Sus principales funciones serían: Gestiones de apoyo al OCI (preparación de reportes y demás documentación a someter a dicho organismo).
Detección y análisis de clientes de riesgo superior al promedio, preparación de exámenes especiales, Memoria anual, actuali…
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