Specialista Antiriciclaggio - Settore Bancario
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In particolare, si occuperà di: - supporto nella redazione e/o aggiornamento delle procedure interne per gli aspetti AML/CFT; - effettuazione delle attività di verifica previste nel piano annuale delle attività AML/CFT; - supporto al business e alle funzioni interne della Banca su tematiche AML/CFT; - conduzione dei controlli di secondo livello ai fini AML/CFT; - supporto al Delegato SOS nell’individuazione di potenziali operazioni sospette; - monitoraggio degli aggiornamenti normativi e formul…
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